背景調查與盡職審查
維立的背景搜索和盡職調查服務可幫助企業主、財務顧問、保薦人公司、律師和會計師建立信任, 確保業務交易安全。
背景調查與盡職審查的好處
- 在併購和其他公司行動之前識別危險信號
- 深入了解客戶、員工和供應商
- 滿足履行法規監管要求
- 將聲譽、財務、政治和運營風險減至最低
評級應用
- 首次公開招股(IPO) 盡職調查和背景調查
- 併購 (M&A) 盡職調查和背景調查
- 了解您的客戶 (KYC) 盡職調查 (CDD)
- 供應商評估
- 就業篩選
- 董事會成員候選人的背景盡職調查
商業盡職調查
- 公司背景
- 股本和公司結構
- 持股情況及股份轉讓歷史
- 業務範圍和經營規模
- 董事及管理層信息
- 訴訟記錄搜索
- 清盤和清算搜索
- 犯罪記錄搜索
- 信貸狀況及黑名單記錄搜索
- 違規和紀律處分搜索
- 企業關係及附屬公司調查
- 新聞和媒體搜索
- 針對全球制裁名單進行全球合規檢查，例如 外國資產控制辦公室、歐盟恐怖主義名單、聯合國制裁名單、反洗錢 (AML)、恐怖主義、武器和毒品販運
個人盡職調查
- 身份和聯繫方式驗證
- 學歷背景驗證
- 專業資格認證
- 工作履歷驗證
- 民事訴訟記錄調查
- 刑事訴訟記錄調查
- 破產和自願清盤調查
- 董事索引搜索
- 違規和紀律處分搜索
- 新聞和媒體搜索
- 社交媒體搜索
- 針對全球制裁名單進行全球合規調查, 例如 政治人物 (PEP)、反洗黑錢 (AML)、恐怖主義、武器和毒品走私和全球通緝犯等
實地調查報告
“維立”的調查團隊以嚴格和保密的方式進行現場調查。 我們幫助客戶驗證業務存在和運營狀態，並提供照片、視頻等輔助信息，以供法律、商業、法務會計等用途使用。
實地調查服務包括：
- 驗證業務存在
- 產品狀況核查
- 經營狀況
- 業務活動狀況檢查
- 庫存檢查
- 商標侵權及平行進口商品銷售核查
